Continuïteitsparagraaf

Meerjarenbegroting

Kengetallen

Jaarrekening

Begroting

MJB

MJB

2022

2023

2024

2025

Studentenaantal per 1 oktober

Totaal mbo-studenten

11.072

11.000

11.076

11.205

Totaal vavo-studenten/cursisten

437

430

430

430

Totaal aantal studenten/cursisten

11.509

11.430

11.506

11.635

Personele bezetting in fte

Directie en management

11

11

10

10

Onderwijzend personeel

529

474

460

464

Direct onderwijsondersteunend personeel

144

126

120

115

Indirect onderwijsondersteunend personeel

313

313

301

288

Totaal

997

924

891

878

De meerjarenbegroting is qua kosten gebaseerd op de studentenaantallen op 1 oktober voorafgaand aan het boekjaar. De begroting 2023 is derhalve gebaseerd op studentenaantal 2022 in het bovenstaande overzicht. Het werkelijk aantal ingeschreven studenten op de laatste peildatum is opgenomen in hoofdstuk 6.1 van dit bestuursverslag. Wij verwachten dat het aantal (ongewogen) mbo-studenten de komende jaren licht stijgt.

Het aantal fte onderwijzend personeel volgt op hoofdlijn de ontwikkeling van de gewogen studentenaantallen. De afname van fte’s is mede het gevolg van tijdelijk ingezet personeel in 2022 die bekostigd zijn met tijdelijke (subsidie)middelen en de afronding van projecten. Daarnaast worden interventies ingezet om de organisatie en processen toekomstbestendig te maken, waardoor met name de formatie van de ondersteuning Aventus-breed afneemt.

Genoemde aantallen studenten en fte’s, inclusief inhuur van extern personeel, zijn de grondslagen voor de meerjarenbegroting en kunnen daarmee afwijken van de werkelijke aantallen op de verschillende teldata.

Voor de meerjarenbegroting 2024 en 2025 zijn de realisatiecijfers 2022 als basis gebruikt. Ten opzichte van de eerder afgegeven meerjarenbegroting kan hierdoor verschil ontstaan in onderstaande tabel. De meerjarenbegroting is opgesteld op basis van het meest realistische scenario.

Balans (in duizenden euro's) 

Jaarrekening

Begroting

MJB

MJB

2022

2023

2024

2025

Activa

Vaste activa

80.031

82.663

82.663

82.663

Vlottende activa

Vorderingen

7.411

2.260

2.260

2.260

Liquide middelen

12.166

11.832

10.449

9.741

Totaal vlottende activa

19.577

14.092

12.709

12.001

Totaal activa

99.608

96.755

95.372

94.663

Passiva

Groepsvermogen

Algemene reserve

59.560

61.526

60.459

60.067

Bestemmingsreserve privaat

801

801

801

801

Resultaatbestemming algemene reserve

3.588

70

86

101

Resultaatbestemming bestemmingsreserve publiek

450

0

0

0

Totaal groepsvermogen

64.399

62.397

61.346

60.969

Voorzieningen

5.723

5.345

5.445

5.545

Langlopende schulden

9.936

9.504

9.072

8.640

Kortlopende schulden

19.550

19.509

19.509

19.509

Totaal passiva

99.608

96.755

95.372

94.663

Aventus staat/raming van baten en lasten (in duizenden euro's)

Jaarrekening

Begroting

MJB

MJB

2022

2023

2024

2025

Baten

Rijksbijdragen

108.609

98.221

97.604

98.469

Overige overheidsbijdragen en subsidies

0

0

0

0

Cursusgelden

1.467

2.112

2.144

2.176

Baten werk in opdracht van derden

276

677

1.006

1.449

Overige baten

3.567

3.295

3.158

2.996

Totale baten

113.919

104.305

103.911

105.090

Lasten

Personeelslasten

74.708

71.848

70.766

70.994

Overige personele lasten

9.474

7.322

6.810

6.846

Afschrijvingslasten

4.750

4.995

5.000

5.000

Huisvestingslasten

5.235

7.083

7.189

7.297

Overige lasten

15.746

15.291

15.247

15.380

Totale lasten

109.913

106.539

105.013

105.517

Saldo baten en lasten

4.006

-2.235

-1.101

-427

Financiële baten en lasten

33

50

50

50

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

4.039

-2.185

-1.051

-377

Belastingen

-1

0

0

0

Netto resultaat

4.038

-2.185

-1.051

-377

In deze meerjarenbegroting zijn kaderstellende interventies meegenomen. Vanuit het oogpunt van de betaalbaarheid en de organiseerbaarheid van het onderwijs zal de komende periode gewerkt worden aan onderbouwde plannen om de organisatie en processen toekomstbestendig te maken zodat op termijn een lagere fte inzet gerealiseerd wordt. Omdat deze plannen gefaseerd worden geïmplementeerd zullen de jaren 2024 en 2025 nog verlieslatend zijn. Naar verwachting zal het resultaat vanaf 2026 weer positief zijn. De robuuste financiële positie van Aventus maakt het mogelijk om hieraan invulling te geven, dit naast de wens om zoveel mogelijk te investeren in het onderwijs. Uiteraard heeft dit tot gevolg dat de reserves licht dalen, de voorzieningen daarentegen blijven op gelijk niveau. 

De financiële positie in 2023 blijft met een solvabiliteit van 64% (2022: 65%) en een liquiditeitsratio van 0,7 (2022: 1,0) nog steeds robuust.

In de meerjarenbegroting wordt voor de jaren 2024 en 2025 uitgegaan van een negatief rendement van -1,0% en -0,4% als gevolg van hoge energiekosten en de benodigde tijdspanne om de organisatie en processen toekomstbestendig te maken. Hiermee wordt invulling gegeven aan de behoefte om zoveel mogelijk geld te investeren in het onderwijs, wat gegeven de robuuste financiële positie van Aventus ook mogelijk is. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met continuering van het huidige huisvestingsbeleid. In de loop van 2023 zal aan de hand van strategische huisvestingsplannen, inclusief mogelijke investeringsbehoefte voortvloeiend uit de landelijke duurzaamheidsagenda, de financieringsbehoefte en -voorwaarden worden vastgesteld. Mede aan de hand van de uitkomsten daarvan zal in 2023 het meerjarenperspectief opnieuw beoordeeld worden.

De Rijksbekostiging volgt met vertraging (T-2) de ontwikkeling van het instellingsaandeel in de landelijke bekostiging. De eindbeoordeling van de kwaliteitsagenda 2019-2022 zal in de tweede helft van 2023 plaatsvinden. In deze meerjarenbegroting is er van uitgegaan dat deze eindbeoordeling positief zal zijn en is deze bate aan 2022 toegerekend, het laatste jaar van de periode waarop deze kwaliteitsagenda betrekking heeft.

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een beperkte toename van contractactiviteiten met name gestuurd vanuit de activiteit Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Jaarrekening

Begroting

MJB

MJB

2022

2023

2024

2025

Totaal gewogen studenten (DF)

9.033

8.430

8.376

8.451

Totaal personeelslasten (bedragen in duizenden euro's)

84.182

79.170

77.576

77.840

FTE AOBP

91

87

84

81

FTE BOBP

110

108

102

100

FTE OP

521

473

460

464

FTE Sectoren

722

668

647

646

FTE Diensten

275

256

244

232

Totaal FTE Aventus

997

924

891

878

Personeelskosten per Fte

84.435

85.665

87.099

88.673

Gewogen studenten (DF) per Fte (totaal)

9,1

9,1

9,4

9,6

Gewogen studenten (DF) per Fte (OP/BOBP)

14,3

14,5

14,9

15,0

Kosten (excl. projecten) per gewogen student (DF)

11.794

12.391

12.230

12.204

Legenda:

AOBP is algemeen ondersteunend en beheers personeel

BOBP is bijzonder ondersteunend en beheers personeel

OP is onderwijsgevend personeel

DF is deeltijdfactor

FTE is fulltime-equivalent

In de tabel is het aantal fte personeel opgenomen inclusief inhuur van extern personeel.

Het aantal fte onderwijzend personeel (OP/BOBP) volgt grotendeels de ontwikkeling van de gewogen studenten.

Het totaal aantal gewogen studenten per directe fte (OP/ BOBP) stijgt de komende jaren evenals het totaal aantal gewogen studenten per fte. Dit is het gevolg van interventies die ingezet worden om de organisatie en processen toekomstbestendig te maken, waarbij met name de formatie van de ondersteuning Aventus-breed afneemt.

Intern Risicobeheersings- en controlesysteem 

Compliance 

Wij passen de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ toe en hebben de scheiding tussen bestuur en toezicht en de scheiding tussen bestuur en management aangebracht. Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van Aventus. De raad van toezicht houdt toezicht op het college van bestuur.

De taken, verantwoordelijkheden, inrichting en werkwijze van het college van bestuur zijn vastgelegd in de statuten, het bestuursreglement en de procuratieregeling.

De taken, verantwoordelijkheden, inrichting en werkwijze van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten en het reglement raad van toezicht.

De manier waarop Aventus vormgeeft aan de horizontale dialoog en klachtenregeling voor externe en interne belanghebbenden is vastgelegd.

Wij kennen diverse klachtenregelingen en -commissies op specifieke terreinen die variëren van sociale veiligheid tot specifieke onderwijszaken en tot toepassing van de cao. Ook beschikken we over vertrouwenspersonen en een klokkenluidersregeling.

Medezeggenschap is vormgegeven via de ondernemingsraad en de studentenraad. De regels die gelden voor verslaglegging worden daarbij in acht genomen. Wij voldoen hiermee aan alle eisen die de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ aan een instelling stelt.

Visie en beleid 

Risico’s zijn onlosmakelijk verbonden met het nastreven van doelen en het uitvoeren van activiteiten. Risicobewustzijn helpt bij het bepalen van een strategie gericht op het omgaan met onzekerheden en onverwachte tussentijdse ontwikkelingen. Risicomanagement gaat verder dan het in kaart brengen van risico’s. Om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen, worden risico’s geanalyseerd en gewogen. Vervolgens wordt een aanpak gekozen om de risico’s te beheersen. Het is een proces dat continu doorloopt en een integraal onderdeel is van de planning en control cyclus.

Het raamwerk voor positionering en uitvoering van risicomanagement binnen Aventus is gebaseerd op het Three lines-model (zie diagram op volgende pagina).

Three lines-model

Risk appetite

Aventus heeft de risk appetite (de risicobereidheid van de organisatie) bepaald.

Ter bepaling van de risicobereidheid zijn de kans en de impact die strategische risico’s (kunnen) hebben, besproken. Algemene conclusie: onze risicobereidheid als publieke instelling is laag.

Risico’s die zich voordoen worden, zoveel als mogelijk is, aangepakt en verminderd. Als zich kansen aandienen, bijvoorbeeld in het verbeteren van de bedrijfsvoering, worden die zo mogelijk opgepakt. Daarbij voorkomen we dat er onacceptabele risico’s ontstaan.

Uitvoering risicomanagement

In 2022 zijn risicomatrices voor alle sectoren en diensten opgesteld. Doel hierbij is vast te stellen of onze strategische risico’s worden herkend, of er nog risico’s of kansen worden gemist en of mitigerende maatregelen zijn of nog kunnen worden getroffen voor 2023. Daarbij is gebruik gemaakt van:

  • de strategieperiode Aventus, die loopt van 2018-2022;

  • de strategische risico’s en mitigerende maatregelen 2021;

  • de kaderbrief 2023;

  • het jaarplan 2023.

Op basis hiervan bestaan in 2022 elf strategische risico’s inclusief mitigerende maatregelen die zijn opgenomen in de risicomatrix voor Aventus (zie volgende pagina's).

Kwantificering risico’s

De strategische risico’s worden gekwantificeerd door inschatting van de kans dat het risico zich voordoet en de impact die dat zal hebben. Zowel kans en impact worden in de categorieën Hoog, Middel en Laag ingedeeld.

Een precieze kwantificering van de risico’s in geld is naar de aard van de risico’s niet (goed) mogelijk en daardoor niet zinvol. In het algemeen kan opgemerkt worden dat onze financiële positie voldoende robuust is om de risico’s op te kunnen vangen. Dit blijkt met name uit een solvabiliteit van boven de 64% en de liquiditeitspositie, uitgedrukt in de current ratio, van 1,0 ruim boven de gehanteerde minimumnorm van 0,75.

Risicomatrix Aventus

In deze risicomatrix zijn de strategische risico’s van Aventus geconcretiseerd en zijn de mitigerende maatregelen opgenomen. Vervolgens is aangegeven wat de voortgang in aanpak is en welke mitigerende maatregelen voor 2023 kunnen worden getroffen.

Pijler

Strategisch risico

Mitigerende maatregelen 2022

Getroffen maatregelen 2022

Te treffen maatregelen 2023

Klaar voor je toekomst

1 Onvoldoende ontwikkelen naar een beter imago.

  • Traject merkpositionering verder vormgeven m.b.v. strategisch relatiemanagement (VO, bedrijfsleven, gemeenten, etc.).

  • Aventus actief uitdragen.

  • Informatiebeveiligings- en privacybeleid, cybersecurity.

  • Aventus (merk)waarden geïntroduceerd met zgn. laadsessies.

  • Relaties tussen werkveld en sectoren versterkt (o.a. VO, d.m.v. STO en HBO).

  • IB-beleid uitgedragen. IBP-beleid vernieuwd en vastgesteld, sectoren sluiten hierop aan.

  • SIEM/SOC en MFA geïmplementeerd.

  • LLO verder uitgewerkt.

  • Basisprocessen voor studenten werken, Osiris is leidend voor studenten, student plant zelf examens met On Trac.

  • Meenemen kernwaarden en merkpositionering in nieuwe Aventus strategie. Uitbouwen en uitvoeren marktbewerkingsplan.

  • Project met M&C gestart (B&L). Project ‘Op weg naar Aventus’ breder inzetten.

  • Scholen medewerkers vanuit IBP-beleid.

  • Opvolgen risico-inventarisatie cybersecurity.

  • Aanbieden LLO verder activeren, implementeren en kwalitatief verbeteren.

  • Realiseren STO aanscherpen.

  • Verder optimaliseren Osiris.

  • On Trac verder uitrollen.

Klaar voor je toekomst

2 Onvoldoende toekomstgerichtheid van het onderwijs.

  • Uitrol onderwijsvisie en Kwaliteitsagenda.

  • Vervolgen inrichting Innoventus en Domoticahuis.

  • Uitwerken nieuwe strategische koers Aventus tot 2030 met 'onderweg' te behalen doelen, rekening houdend met digitale transformatie.

  • Gestart met ontwikkeling nieuwe Aventus strategie. Tussentijdse zelfevaluaties gehouden m.b.t. onderwijsvisie, kwaliteits-agenda.

  • Boodschap sector B&L is verwoord.

  • RIF Be Boost in uitvoering.

  • Betrokkenheid STA in diverse projecten, o.a. LLO.

  • Gestart met evaluatie inzet blended coaches.

  • Verder gewerkt aan digitale transformatie.

  • MD trajecten gehouden.

  • Aventus strategie met 2-jaarlijkse doelen bekend maken en doorvertalen naar sectoren en diensten. Digitale transformatie hierin meenemen en beter in de structuur verankeren.

  • Maatregelen treffen m.b.t. samenwerken in ecosystemen, persoonlijke leerroutes studenten.

  • Organiseren betrokkenheid diensten aan voorkant ontwikkelingen.

  • Verder implementeren onderwijsvisie, LLO en 1-2 onderwijs. Zelfevaluaties blijven uitvoeren incl. kwaliteitsdialoog.

  • Positionering Innoventus, blended coaches afronden.

  • Aansluiten op bredere TZA.

  • Vervolgen MD trajecten.

Klaar voor je toekomst

3 Ontbreken van voldoende gekwalificeerd personeel.

  • Uitvoeren strategisch personeelsplan met bijbehorend professionaliseringsplan en (gerichte) werving tot 2026 met personeelsplan met bijbehorend professionaliseringsplan en (gerichte) werving tot 2026 met 'onderweg' te behalen doelen.

  • Scholing medewerkers m.b.v. Aventus Academie.

  • Uitvoeren acties arbeidsmarktstrategie.

  • Strategisch personeelsplan is gekoppeld aan implementatie onderwijsvisie. Scholing in ‘Scaffolding’, ‘Leren zichtbaar maken’ en gebruik Osiris.

  • Steviger ingezet op dossieropbouw medewerkers.

  • Inzet op professionalisering op individueel en teamniveau (sr docenten).

  • Ontwikkelgesprek geïmplementeerd.

  • Samenwerking met bedrijfsleven bij invulling vacatures.

  • Trainingen aangeboden door blended coaches. Training insights en kennissessies in STA. Training leidinggevenden m.b.t. duurzame inzetbaarheid.

  • Werken met nieuw ATS. Werven en uitwisselen personeel met brancheorganisaties.

  • Positionering blended coaches, afspraak over werkzaamheden en resultaten.

  • Monitoren en doorontwikkelen scholingsplannen, meerjarenscholingsplan B&L.

  • Continueren scholing ‘Scaffolding’, ‘Leren zichtbaar maken’ en Osiris.

  • Kritisch beoordelen contractverlenging; bewaken en behouden goede mensen en sr docentniveau.

  • Verbeteren dossieropbouw medewerkers.

  • Extra verantwoordelijkheden toekennen aan key users Osiris.

Samen werken aan een goede school

4 Implementatie belangrijke nieuwe ontwikkelingen is onvoldoende.

  • Inrichten stevige projectorganisatie.

  • Duidelijk beleggen eigenaarschap in organisatie.

  • Heldere projectplannen met haalbare mijlpalen.

  • Onderhouden en uitbreiden relevante netwerken om van te leren.

  • Beschrijven van nieuwe processen samen met kerngebruikers.

  • Implementatie samen met gebruikers.

  • Duidelijk communicatieplan.

  • Vergroten kennis medewerkers.

  • Onderzoek passend onderwijzen uitgevoerd, PvA Samen begeleiden gereed.

  • Osiris changelijst opgezet, inzet van implementatie en ontwerpgroepen.

  • Actieve betrokkenheid STA bij diverse projecten.

  • ATS en herinrichting HR2day met interne stakeholders opgepakt.

  • Projectcontroller, pro-jectleider huisvestingstrajecten, procesregisseur en coördinator STO aangesteld.

  • Er is meer projectstructuur. Digitalisering examenproces vervolgd.

  • Innovatienetwerk heropgestart.

  • Duidelijkheid brengen in governance 1-2 onder-wijs. Implementatie RIF Be Boost.

  • Communiceren uitvoering project Samen begeleiden.

  • Verbeteren Osiris volgens plan.

  • Organiseren betrokkenheid diensten aan voorkant ontwikkelingen, aansluiten bij MBO digitaal e.a. Samen processen opstellen, beter op elkaar laten aansluiten van processen en systemen en monitoring daarvan.

  • Verder digitaliseren.

  • Organiseren kennisfestivals.

  • Ontwikkelen beleidsnotitie projectmanagement.

  • Verbeteren projectbeheersing, sturen op eigenaarschap.

  • Inzet CPO in onderwijsontwikkeling.

Samen werken aan een goede school

5 Onvoldoende focus en resultaatgerichtheid van de organisatie.

  • Toepassen management dashboard.

  • Stimuleren gebruik van data door onderwijs.

  • Verantwoorden T-rapportage.

  • Uitvoeren risicomanagement.

  • Eigenaarschap voor kwaliteit.

  • Toepassen kwaliteitsmonitor.

  • Uitvoeren coronamaatregelen (o.a. inhaalprogramma’s).

  • Managementdashboard qlikview is beschikbaar en wordt toegepast.

  • Gewerkt met planning & control, kwaliteitscyclus en toolbox onderwijskwaliteit.

  • Proces zelfevaluatie uitgevoerd.

  • Analyseren studieresultaten m.b.v. kwaliteitsadviseurs en data-analyse.

  • Tussentijdse sturing op kwaliteit/resultaat in bila’s. I&A risico-werksessie.

  • Risicomatrices T3 2022 van sectoren en diensten opgeleverd.

  • Jaarplan 2023 uitrollen.

  • Handelen vanuit studentperspectief.

  • Continueren planning & control en kwaliteitscyclus.

  • Proces zelfevaluatie blijven uitvoeren, reflectie op doelen/jaarplanning in T-rapportage en actualise-ren jaarplanning.

  • Leveren en tijdig beschikbaar stellen betrouwbare data. Visie diensten ontwikkelen m.b.t. doorontwikkelen managementinformatie.

  • Onderzoek naar flexibilisering en met onderwijslogistiek ondersteunen daarvan.

Samen werken aan een goede school

6 Cybersecurity: onvoldoende bescherming van systemen, netwerken en programma’s tegen digitale aanvallen en fouten, met het risico van onderbreking van de bedrijfsprocessen, verlies van belangrijke informatie, afpersingen en inbreuk op de privacy.

  • Inzet functionaris gegevensbeheer.

  • Bewustwording bij medewerkers vergroten.

  • Inzet security officer.

  • Verder verbeteren informatiebeveiligings- en privacy beleid (AVG), testen beveiliging netwerk.

  • Autorisatiebeheer.

  • Handhaven afspraken (encryptie, AVG, enz.).

  • Veel security voorlichting gegeven via Aventus Portaal.

  • Scherp blijven op autorisaties in systemen.

  • Jaarplan IBP uitgevoerd.

  • I&A risico-werksessie georganiseerd.

  • Inrichting HR2day incl. autorisatiebeheer geactualiseerd.

  • Procuratieregeling herzien.

  • Opzet gedragscode Aventus incl. fraudemaatregelen.

  • Autorisatiematrix Osiris opgesteld ter beoordeling KPMG.

  • Handhaven/verbeteren securityafspraken, ook met externe partijen. Samen met leveranciers extra beveiligen examens om gebruik chat GPT tegen te gaan. Blijven voorlichten.

  • Scherp blijven op autorisaties in systemen. Governance inrichten op autorisatiebeheer.

  • Uitvoeren IBP-beleid en - jaarplan.

  • Trainingen geven aan leidinggevenden en medewerkers o.b.v. IBP-beleid. Interactief trainen crisisteam op gebied cybersecurity.

  • Implementeren gedragscode Aventus.

Klaar voor je toekomst

7 Betaalbaarheid onderwijs als gevolg van financiering structurele activiteiten met incidentele middelen, verbreding maatschappelijke opdracht op onder meer sociaal domein en LLO, zonder adequate financiering.

  • Jaarplan.

  • Meerjarenbegroting, gebaseerd op demografische en strategische ontwikkelingen.

  • Strategisch personeelsplan.

  • Inzet business cases.

  • Businesscases (BC) opgesteld m.b.t. beëindiging opleidingen Leisure & Hospitality.

  • BC voor starten opleidingen Safety en Securitymanagement, BBL Travel & Hospitality.

  • Meerdere pilottrajecten LLO opgezet en uitgevoerd i.s.m. bedrijfsleven.

  • MBO Basis uitwerken m.b.t. portfolio en locaties.

  • Continue aandacht voor financiën en verantwoording (p&c cyclus).

  • Inrichten sales backoffice.

  • Uitfaseren workarounds Osiris.

  • Nagaan of BC voor nieuwe LLO-trajecten zinvol is. Opleidingen VP en PW (sector Z&W) worden verplaatst.

  • Inzetten op meerjarige contractafspraken met onderwijs(keten)partners.

  • Verder doorontwikkelen Osiris.

  • Beperken inzet surveillanten (taakstelling).

  • Monitoren, analyseren cijfers (p&c cyclus) met project, financial en businesscontrol.

  • Verder ontwikkelen sales backoffice.

  • Onderzoek efficiëntie en effectiviteit processen.

Samen werken aan een goede school

8 Ontoereikende ondersteuning primaire processen door systemen.

  • Toepassen management dashboard en change-management.

  • Uitvoeren business control en risicomanagement.

  • Interne communicatie; stand van zaken projecten.

  • Monitoring voortgang oplossing issues Osiris.

  • Changelijst Osiris ontwikkeld met bijbehorende werkwijze en communicatie. STA is hierop aangehaakt en heeft korte lijn met functioneel beheer. Meldingen doen in Topdesk.

  • Stap gezet om contractonderwijs in processen uit te werken.

  • Audits, projectcontrol en risicomanagement uitgevoerd.

  • Meer betrekken teams bij managementdashboard.

  • Uitvoeren auditplan 2023, projectcontrol, monitoren T-rapportages.

  • Duidelijkheid brengen in eigenaarschap en inrichting contractonderwijs in basissystemen.

Klaar voor je toekomst

9 Onvoldoende flexibel inspelen op plotselinge, onvoorziene veranderingen met grote impact, zoals bijv. corona.

  • Crisismanagement inzetten waar nodig.

  • Leren van eigen aanpak voorgaande crises, en
     vastleggen in processen.

  • Systematisch leren van en inspelen op informatie van stakeholders (netwerkinfo).

  • Adequaat monitoren van ontstane situatie, en waar nodig snel bijsturen.

  • Crisisorganisatie staat indien nodig snel paraat. Evaluatie van crisissituaties vraagt blijvend aandacht. Er is veel geleerd van de coronaperiode (o.a. blended learning). Teams zijn zeer flexibel gebleken.

  • Ontwikkelingen in gang gezet om keuzedelen opleidingsoverstijgend in te zetten.
     Vroegtijdig financiële signalen gemeld en ontwikkelingen studentaantallen met impact op bekostiging.

  • Studentperspectief staat centraal. Continuroosters en plannen ontwikkelen t.b.v. doorgang onderwijsproces. Blended coaches helpen mee onderwijsvisie te implementeren.

  • Continuering van opleidingsoverstijgende keuzedelen.

  • Interactieve training voor crisisteam met cybersecurity als onderwerp.

  • Monitoren kengetallen die impact hebben op financiële situatie Aventus, veranderingen melden.

Samen werken aan een goede school

10 Onvoldoende sturing van de organisatie.

  • Periodieke reflectie op (be)sturing Aventus met vraagstelling: (hoe) halen we onze doelen (nog)?

  • PDCA rapporteren via T-rapportages

  • MD-programma.

  • Leergang leiderschap gestart, management neemt hieraan deel.

  • Meer verbinding gelegd tussen teamplannen en kwaliteitsagenda Aventus.

  • Strategisch relatiemanagement sociaal domein staat op agenda.

  • Programma leiderschap loopt door in 2023.

  • Analyse, reflectie, evaluatie stand van zaken jaarplannen diensten en sectoren uitvoeren.

  • Voortgang en resultaten rapporteren.

  • Inspelen op veranderingen.

  • Inrichten sociaal relatiemanagement incl. duidelijkheid over in te zetten boodschap.

Samen werken aan een goede school

11 Niet op orde krijgen van de kwaliteitszorg in het onderwijs.

  • Monitoring van door te voeren verbeterpunten.

  • Interne audits en onderzoeken.

  • Uitvoeren kwaliteitsagenda.

  • Door ontwikkelen kwaliteitsmonitor.

  • Verder verbeteren kwaliteitscultuur.

  • Scholing medewerkers om de kwaliteit te verhogen.

  • Steeds bewust zijn van noodzaak tot leveren van kwaliteit.

  • Zelfevaluaties, kwaliteitsdialoog, interne audits zijn uitgevoerd incl. benoemen (kwaliteits-) risico’s.

  • Meegedaan aan peer reviews.

  • Werken vanuit de onderwijs-/sectorvisie.

  • Heisessies kwaliteitsverbetering, intervisie.

  • Programma leiderschap ook gebruiken om op kwaliteit te sturen. Doorzetten ingezette acties instellingsdialoog en proeftuin Kwaliteitsnetwerk. Meedoen aan peer reviews.

  • Verbeteren evaluatie diplomering en laten aansluiten op evaluatie examencommissies.

  • Benoemen (kwaliteits)risico’s n.a.v. interne audits.

  • Kaders PDCA voor MBO vertalen naar aanpak MBO Basis 2022-23, implementatie 2023-24.

  • Scholingsplannen actualiseren. Inzetten Aventus Academie. Diensten zoeken elkaar meer op (verbinding/samenwerking). Niet te veel kwaliteits-instrumenten ontwikkelen, eenheid bewaren.

Borging risicomanagement

De strategische risico-inventarisatie wordt jaarlijks geëvalueerd.

Eind 2022 is de strategische risico-inventarisatie een belangrijke bron voor het initiëren van risk-based (thema)onderzoeken of interne audits die komend jaar op de agenda staan.
Het AMT staat door het jaar heen stil bij de risico’s en de voortgang en effecten van de genomen acties op de gedefinieerde risico’s. In de sector- en dienstenrapportages en in voortgangsbesprekingen met het college van bestuur, komt het onderdeel risicomanagement ook aan de orde.

Uitgevoerde activiteiten en onderzoeken 

De volgende interne audits en onderzoeken zijn in 2022 uitgevoerd.

Uitbesteed onderwijs

De wettelijke bekostiging bij de vier onderzochte partijen waaraan Aventus onderwijs uitbesteedt is correct. Verbetering van de administratieve processen en diplomering is onder meer opgepakt door intensivering van de onderlinge contacten. Er vindt een opvolgingsaudit plaats in het najaar van 2023.

Quick scan bruikleenproces (follow up op een deel van de audit schoolkostenbeleid 2021)

Uiterlijk in het voorjaar van 2023 wordt de bruikleenregeling tegen het licht gehouden en beleid eventueel aangepast.

Opvolgingsonderzoek examenkosten (follow up onderzoek 2021)

Er is een actieplan opgesteld en vastgesteld, waarbij de examenkosten worden geanalyseerd. Uitkomsten worden in het voorjaar besproken.

Betaalprocessen

Opzet, bestaan en werking van de processen zijn geaudit en er zijn geen beheersrisico’s geconstateerd.

Werving & selectieproces

Opzet bestaan en werking zijn geaudit. Er zijn geen beheersrisico’s geidentificeerd. Wel zijn er enkele aanbevelingen die opgevolgd zullen worden.

Onderzoek naar Aventus brede risico’s n.a.v. AAR- en verzuimproces

Verbetervoorstellen en -adviezen naar aanleiding van dit onderzoek krijgen opvolging, waarbij vervolgacties afhankelijk zijn van de prioritering van de procesverbeteringsacties binnen OSIRIS.